Tội vận chuyển trái phép hàng hóa: khi nào cần luật sư?

1- Quy định của pháp luật về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới

Khi bị cơ quan chức năng như Hải quan, Bộ đội Biên phòng hoặc Công an kinh tế bắt giữ, niêm phong tang vật, cá nhân và đại diện doanh nghiệp thường rơi vào trạng thái hoảng loạn. Việc không am hiểu sâu sắc pháp luật hình sự có thể dẫn đến những bất lợi pháp lý không thể cứu vãn. Lúc này, sự can thiệp kịp thời của một Luật sư bào chữa chuyên trách hình sự - kinh tế là giải pháp tối ưu nhất để bảo vệ quyền lợi và tự do của bạn.

- Cấu thành tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới

Theo quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự (năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017), tội danh này cấu thành khi một cá nhân hoặc pháp nhân có hành vi hành vi chuyển dịch hàng hóa, tiền tệ, kim khí quý, đá quý hoặc vật phẩm thuộc di tích lịch sử - văn hóa qua biên giới quốc gia hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa (và ngược lại) trái với quy định của pháp luật.

Các dấu hiệu pháp lý để xác định hành vi phạm tội bao gồm:

Về hành vi: có hành vi chuyển dịch tài sản qua biên giới/khu phi thuế quan mà không khai báo hải quan, khai báo gian lận, trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan hải quan, biên phòng.

Về đối tượng vận chuyển: hàng hóa thông thường, tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, kim khí quý, đá quý, vật phẩm thuộc di tích lịch sử - văn hóa.

Lưu ý: nếu đối tượng là hàng cấm (ma túy, pháo nổ, động vật hoang dã nguy cấp...), hành vi sẽ bị xử lý theo các tội danh độc lập khác có khung hình phạt nặng hơn rất nhiều.

Về lỗi: Người thực hiện hành vi hoàn toàn là lỗi cố ý (biết rõ quy định phải khai báo nhưng vẫn cố tình che giấu, ngụy trang để vận chuyển).

Điểm kích hoạt hình sự (Ngưỡng định tội): Hành vi sẽ bị xử lý hình sự nếu giá trị hàng hóa, tiền tệ đạt mức sau:

(i) Vật phẩm, hàng hóa, tiền tệ có trị giá từ 100.000.000 đồng trở lên.

(ii) Trị giá dưới 100.000.000 đồng nhưng người vi phạm đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc các tội kinh tế khác (buôn lậu, trốn thuế, hàng giả...) mà chưa được xóa kỷ luật.

(iii) Trị giá dưới 100.000.000 đồng nhưng người vi phạm đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà nay lại vi phạm.

- Các khung hình phạt đối với tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới

Hậu quả pháp lý của tội danh này rất nghiêm khắc, áp dụng cho cả Cá nhân và Pháp nhân thương mại (doanh nghiệp):

- Khung hình phạt áp dụng đối với cá nhân phạm tội: 

Khung 1 (Khoản 1): phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm khi trị giá tang vật từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng (hoặc dưới ngưỡng nhưng có tiền án, tiền sự).

Khung 2 (Khoản 2):  phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 05 năm nếu thuộc các tình tiết: Có tổ chức; Vật phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; Phạm tội 02 lần trở lên; Tái phạm nguy hiểm.

Khung 3 (Khoản 3): phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 05 năm đến 10 năm khi vật phạm pháp có trị giá từ 500.000.000 đồng trở lên.

Hình phạt bổ sung: cá nhân có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 đến 05 năm.

- Khung hình phạt áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội:

Vi phạm thông thường (tương ứng Khoản 1): phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.

Vi phạm có tình tiết tăng nặng (tương ứng Khoản 2): phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 02 năm.

Vi phạm đặc biệt nghiêm trọng (tương ứng Khoản 3): phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc bị áp dụng chế tài đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.

Hình phạt bổ sung cho doanh nghiệp: cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Xem thêm: Dịch vụ luật sư bào chữa trong vụ án hình sự của công ty Luật TNHH Everest

2- Vai trò của luật sư bào chữa trong vụ án hình sự vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới

- Vai trò của luật sư bào chữa ngay từ giai đoạn điều tra

Sai lầm lớn nhất của các chủ hàng, doanh nghiệp hoặc cá nhân khi bị bắt giữ tại cửa khẩu là tự mình đi "giải trình" với Cơ quan điều tra mà không có sự tham vấn của chuyên gia. Trong trạng thái tâm lý khủng hoảng, một lời khai sai lệch có thể biến một vụ vi phạm hành chính thành vụ án hình sự, hoặc vô tình thừa nhận các tình tiết tăng nặng như "có tổ chức" hay "chuyên nghiệp".

Việc mời Luật sư bào chữa tham gia sớm từ giai đoạn tạm giữ, điều tra mang lại các lợi ích cốt lõi:

Kiểm soát lời khai, định hướng pháp lý: Luật sư giúp bạn hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, loại bỏ rủi ro bị "bẫy" lời khai, ép cung hay nhục hình.

Giám sát quy trình định giá tang vật: giá trị tài sản, tiền tệ là yếu tố quyết định khung hình phạt. Luật sư sẽ kiểm tra tính hợp pháp của Hội đồng định giá, ngăn chặn việc thổi phồng giá trị hàng hóa làm tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Hỗ trợ thủ tục bảo lĩnh, tại ngoại: thay vì bị tạm giam, luật sư sẽ nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ xin tại ngoại để bạn tiếp tục điều hành công việc và phối hợp điều tra.

- Vai trò của luật sư trong giai đoạn tranh tụng tại tòa án 

Khi vụ án chuyển sang giai đoạn truy tố và xét xử, Luật sư tranh tụng là chỗ dựa vững chắc nhất tại phiên tòa để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị cáo:

Bóc tách hồ sơ buộc tội: nghiên cứu kỹ lưỡng các biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản niêm phong, kết quả giám định của Hải quan để tìm ra các mâu thuẫn, kẽ hở trong chứng cứ của Viện kiểm sát.

Phân hóa trách nhiệm hình sự: làm rõ vai trò của bị cáo trong vụ án (chỉ là người vận chuyển thuê, người làm công ăn lương, hay bị lừa dối, ép buộc) nhằm giảm nhẹ hình phạt ở mức thấp nhất.

Bảo vệ các tình tiết giảm nhẹ: hướng dẫn bị cáo và gia đình nộp lại số tiền thu lợi bất chính, nộp phạt thay để làm căn cứ xin hưởng án treo hoặc áp dụng khung hình phạt dưới mức thấp nhất của điều luật.

- Dịch vụ luật sư bào chữa tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới

Nếu bạn hoặc doanh nghiệp của bạn đang bị tạm giữ hàng hóa tại cửa khẩu, có thư mời làm việc hoặc đã nhận quyết định khởi tố về tội danh này, thời gian chính là chìa khóa. Chúng tôi cung cấp gói dịch vụ pháp lý toàn diện:

(i) Tư vấn, đánh giá thực trạng hồ sơ và đưa ra giải pháp ứng phó khẩn cấp trong vòng 24 giờ.

(ii) Cử Luật sư trực tiếp tham gia cùng khách hàng trong các buổi lấy lời khai tại Cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát.

(iii) Xây dựng luận cứ và phương án tranh tụng sắc bén, bảo vệ tối đa lợi ích của khách hàng tại Tòa án.

(iv) Hỗ trợ gia đình thực hiện các thủ tục pháp lý để xin tại ngoại, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ tối đa.

Đừng để sự chậm trễ tước đi quyền tự do và sự nghiệp của bạn.

Xem thêm: Dịch vụ luật sư riêng của công ty Luật TNHH Everest

Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính tham khảo, không phải văn bản tư vấn pháp lý chính thức. Quý Vị nếu có vướng mắc có liên quan, có thể liên hệ với các luật sư giàu kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH Everest để được hỗ trợ. Hotline: (024) 66.527.527, Email: info@everest.org.vn hoặc Trực tiếp tại các văn phòng của Công ty Luật TNHH Everest.